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中捷资源投资股份有限公司公告(系列)-新闻频道

(二)现场会场:浙江省玉环县麦子屿街道兴港东路198号佐耶资源连锁商店办公楼一楼议事厅(三)开票投票表决方式:配偶大会举行了现场投票表决。、用网覆盖开票的结成。

(四)议论会传唤人:董事会第五届宗教领袖(五):马建成(六)伴随配偶大会投票表决。,常备的租费为293,796,797股,公用事业总额。

里面的,普通的3名配偶和配偶代劳插上一手开票。,常备的总额 293,793,997股,公用事业总额;普通的2名配偶在用网覆盖开票,常备的总额2,800股,公用事业总额。

公司董事、监事、剩余部分资深的理事、利辛会计师公司审定会计师师常明、新历史时期可转让证券常备的股份有限的事物公司保举相当的倪晋武、徐勇军,可转让证券日报地名索引方佳列席这次配偶大会。吴连明专门律师,贝静德恒(杭州)法度公司、刘秀华专门律师列席配偶大会作证,宣布参加竞选法度视域书。

这次议论会的集合、遵从《中华人民共和国公司条例》互插法度、法度法规的询问和存在的关于整齐的。

二、审察提案

大会经过以下方式看重跟随打算:,开票奏效列举如下:

(一)看重议论《计划中的公司特殊感应届董事会围攻(非孤独董事)民事法庭的打手势》(各申请求职者简历刊载于2017年6月27日的《可转让证券时报》、《奇纳河可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券日报》与巨潮通知网

法案积聚开票制,开票奏效列举如下:

(1)被选马建成行医为D特殊感应局局长的打算

投票表决奏效:赞同293的常备的,794,000股, 这次议论会投票表决的常备的数。

(2)被选刘畅桂行医为D特殊感应局局长的打算

投票表决奏效:赞同293的常备的,794,000股, 这次议论会投票表决的常备的数。

(3)被选周海涛行医为DI特殊感应局局长的打算

投票表决奏效:赞同293的常备的,793,999股, 这次议论会投票表决的常备的数。

(4)被选王端行医为特殊感应届董事会主席的打算

投票表决奏效:赞同293的常备的,794,000股, 这次议论会投票表决的常备的数。

(二)看重议论《计划中的公司特殊感应届董事会围攻(孤独董事)民事法庭的打手势》(各申请求职者简历刊载于2017年6月27日的《可转让证券时报》、《奇纳河可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券日报》与巨潮通知网

法案积聚开票制,开票奏效列举如下:

(1)被选于红亮行医为孤独董事的打手势

投票表决奏效:赞同293的常备的,794,000股,这次议论会投票表决的常备的数。

(2)被选胡宗海行医为孤独董事的打手势

投票表决奏效:赞同293的常备的,794,000股,这次议论会投票表决的常备的数。

在上的董事会围攻中多元主义公司资深的经纪供职于然后由职工代表使从事的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

三、专门律师发布的法度视域书

吴连明专门律师,贝静德恒(杭州)法度公司、刘秀华专门律师列席议论会并做证人。证人专门律师以为:

公司配偶大会的传唤和传唤顺序、列席议论会和议论会传唤人、看重的打手势与议论会印制的广告相符、投票表决顺序和投票表决奏效,一切的适合公司条例、产权证券上市的公司配偶大会剩余部分法度、公司条例和法规的整齐的,配偶会靠判定击败是合法无效的。。

(《北京的旧称德恒(杭州)专门糖衣陷阱计划中的佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司2017年最初的(暂时)配偶大会的法度视域》同日刊载于巨潮通知网)

四、备查包装

1、配偶大会的靠判定击败和记载

2、法度视域

本公报。

Zoje资源花费常备的有限的事物董事会

2017年7月13日

可转让证券行为准则:002021 可转让证券简化:佐耶资源 公报号:2017-037

特殊感应届董事会最初的议论会公报

公司和董事会的一切的围攻都担保了我的真实实质。、正确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的规定或大调忽略。

佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司(以下简化“公司”)特殊感应届董事会最初的议论会于2017年7月12日在浙江省玉环县麦子屿街道兴港东路198号公司连锁商店办公楼一楼议事厅集合,这次议论会应由6位董事列席。,6位董事实践列席人数,公司监事、资深的经纪层和中间阶段代表列席议论会。传唤议论会、适合《中华人民共和国公司条例》的关于整齐的。

这次议论会由议论会董事马建成行医掌管。。董事们开票投票表决一切的的打手势。,靠判定击败的状态列举如下:

一、打算被选马建成行医为公司董事长。

投票表决奏效:赞同 6票,支持 0 票,弃权 0 票。

前述的打算已于特殊感应届董事会最初的议论会上投票表决经过。,赞同的民意考察占列席议论会无效投票表决票的100%。

二、被选刘畅桂行医为公司副董事长的打手势。

三、《计划中的聘用周海涛行医为公司总理事的打手势》

四、佣金王端行医为公司副总理事的打手势

五、佣金叶走慢的未婚妻为副总理事兼首座财务官的打手势

六、佣金郑雪国为副总理事兼干事长的打手势

七、佣金赖晓红行医为公司副总理事的打手势

在上的多元主义公司总理事及剩余部分资深的理事的董事人数缺少超越公司董事总额的二分经过。

公司的孤独董事对本公司宣布孤独视域。,详见同日刊载于巨潮通知网的《佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司孤独董事视域》。

八、佣金王端为外部审计机构董事的打手势

请参阅逻辑反驳1,阐明最初的落实供职于的简历。。

九、计划中的标明董事会特殊专员围攻的打手势

董事会特殊感应届董事会围攻列举如下:

1、董事会战术专员:马建成、周海涛、梁玉红,马建成是专员董事。;

2、董事会提高专员:胡忠海、马建成、梁玉红,胡忠海任该专员董事;

3、董事会薪酬和爆发专员:梁玉红、马建成、胡忠海,梁玉红任该专员董事;

4、董事会审计专员:梁玉红、王端、胡忠海,梁玉红任该专员董事。

十、《公司条例校正条例草案》

依据公司的战术开展和经纪需求,公司拟校正第五种猪的创立组织和解,取消公司原相当创立体制,连锁商店性机关的创立、创立组织部、战术部、运营部、财务处、可转让证券部、法务部、审计部。

十一、《公司董事补偿条例草案》

马建成董事的报酬是200元。,元/年(含税);刘畅桂董事的报酬是150元。,元/年(含税);周海涛董事的报酬是150元。,元/年(含税);王端董事报酬为人民币,元/年(含税);孤独董事梁玉红行医的董事报酬为人民币100,元/年(含税);孤独董事胡忠海行医的董事报酬为人民币100,元/年(含税)。特殊感应届董事会任期满期前,董事会围攻倘若有更动,新被选董事的报酬规范应履行。事情所在地的公司董事,而且开端董事的报酬那一边,依据公司的事情国民,按公司薪酬经纪身体发给工钱。

前述的打算已于特殊感应届董事会最初的议论会上投票表决经过。,赞同的民意考察占列席议论会无效投票表决票的100%,帮忙使求助于秒次(暂时)配偶大会。。

公司孤独董事已宣布孤独视域,详见同日刊载于巨潮通知网的《佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司孤独董事视域》。

十二、计划中的公司资深的经纪供职于薪酬的打手势

公司资深的经纪供职于的薪酬依据《公司薪酬经纪身体》及《绩效爆发责任书》决定。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视域。,详见同日刊载于巨潮通知网的《佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司孤独董事视域》。

十三的、《公司条例修正条例草案》

依据奇纳河证监会计师划中的ARTI的指导原则、《深圳可转让产权证券市所上市整齐的》(2014编辑)、中小企业板产权证券上市的公司规格化运营影响(2015年编辑)等关于整齐的的询问,团结公司存在法规,供养与现行法度法规关于整齐的的无变化,使逻辑不寻常的、阶段清楚,固对《公司条例》举行了响应修正,请参阅附件二:《套餐法规》的修正案。

依据《产权证券上市的公司管理影响》、深圳可转让产权证券市所可转让产权证券市所上市整齐的、中小企业板产权证券上市的公司规格化运营影响、企业外部把持基本准则及其指导原则、《公司条例》(2017年7月编辑)及公司实践境况,公司编辑并起草了互插身体。,详细来说,请参阅船只位置的推算十四个至二十四个。。

十四个、打算修正公司总理事的任务细则

十五人称代名词结合的橄榄球队、计划中的起草总理事办公室议论会整齐的的打手势

十六、计划中的C公司外部把持经纪零碎的起草

十七、计划中的大调事项外部举报身体起草的打手势

十八、计划中的创立公司附设经纪身体的打手势

十九岁、论企业会计师保险单的起草、会计师估算更动与会计师机遇经纪身体的运转

二十、计划中的创立我国行政经纪体制的打手势

二十一、计划中的创立公司外部把持监视零碎的打手势

二十二、计划中的创立财务举报经纪零碎的深思熟虑

二十三的、计划中的创立关于运动的公司经纪辨析零碎。

二十四个、计划中的创立出口外部保密身体的打算

打手势十四个至打手势二十四个的互插身体详见同日刊载于巨潮通知网。

依据中华人民共和国公司条例、中华人民共和国可转让证券法、《产权证券上市的公司管理影响》、深圳可转让产权证券市所可转让产权证券市所上市整齐的、《公司条例》(2017年7月编辑)及公司实践境况,公司编辑并起草了互插身体。,详细来说,请参阅船只位置的推算二十五人称代名词结合的橄榄球队至三十一。。

二十五人称代名词结合的橄榄球队、计划中的修正公司配偶大议论会事整齐的的打手势

二十六、计划中的修正董事议论会事整齐的的打算

二十七、计划中的修正公司孤独董事任务身体的打手势

二十八、修正公司筹资经纪身体的打手势

二十九岁、计划中的关系市方针决策经纪零碎的深思熟虑

三十、计划中的公司股息经纪身体的打手势。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视域。,详见同日刊载于巨潮通知网的《佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司孤独董事视域》。

三十一、计划中的修正COPA通知声称经纪身体的打手势

三十二、《计划中的集合2017年秒次(暂时)配偶大会的打手势》

董事会赞同于2017年7月31日(周一)后部15:00在浙江省玉环县麦子屿街道兴港东路198号公司连锁商店办公楼一楼议事厅集合2017年秒次(暂时)配偶大会。

特殊性请参阅当天可转让证券时报。、《奇纳河可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券日报》与大潮通知网 《佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司计划中的2017年度秒次(暂时)配偶大会印制的广告》(公报号:2017-039)。

附件:(一)、董事长、副董事长、总理事及剩余部分资深的理事简历(二)、公司条例修正案

Zoje资源花费常备的有限的事物董事会

2017年7月13日(1)主席、副董事长、总理事及剩余部分资深的理事简历

1、马建成,男,出生于1965,汉族,奇纳河国籍,卒业于新疆职业大学人员会计师学专业。曾在奇纳河耕种银行呼图壁使分支任务,呼图壁市财政局;荒地商务股份有限的事物公司总理事、花费华通明略,唐室,上海总理事、Zoje界分股份有限的事物公司副董事长,2014年7月至2017年6月使从事佐耶资源花费花费常备的股份有限的事物公司总理事,2014年7月到如今使从事佐耶资源花费董事、董事长。缺少的公司的配偶中、实践把持人及剩余部分单位的任务。

马建成行医缺少14条整齐的的情境经过。,奇纳河证监会缺少采用随便哪一个办法,它删节可转让产权证券市所的董事会坦率的同意。、监事和资深的经纪供职于境况,奇纳河证监会过来缺少产生行政处罚诉讼案。,缺少坦率的正式指控或超越三倍的数批判的境况。,不存在因涉嫌过错被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳河证监会备案考察的境况。马建成行医与持股公司5%在上的常备的的配偶、实践把持人、公司剩余部分董事、监事、资深的经纪供职于私下缺少吃或喝。,持股公司50,000股常备的。最高人民法院询问,马建成行医不属于走慢信奉的人。

2、刘畅桂,男,出生于1963,汉族,奇纳河国籍,卒业于西南财经大学人员,首都经济大学人员国际金融研究生的,经济师。他使从事保险单研究经济研究所所长。、华安财产保险常备的股份有限的事物公司总统、中孚可转让证券有限的事物责任公司董事长、重庆绿色生态耕种股份有限的事物公司董事长。,2014年7月到如今任佐耶资源花费花费常备的股份有限的事物公司董事、副董事长、副总理事。缺少的公司的配偶中、实践把持人及剩余部分单位的任务。

刘畅桂行医不存在《公司条例》第一百四十六条整齐的的情境经过的境况,奇纳河证监会缺少采用随便哪一个办法,它删节可转让产权证券市所的董事会坦率的同意。、监事和资深的经纪供职于境况,奇纳河证监会过来缺少产生行政处罚诉讼案。,缺少坦率的正式指控或超越三倍的数批判的境况。,不存在因涉嫌过错被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳河证监会备案考察的境况。刘畅桂行医与持股公司5%在上的常备的的配偶、实践把持人、公司剩余部分董事、监事、资深的经纪供职于私下缺少吃或喝。,持股公司10,000股常备的。最高人民法院询问,刘畅桂行医不属于“背信被落实人”。

3、周海涛,男,生于1966年4月,汉族,奇纳河国籍,研究生的学历。1987年7月至1994年4月,任昌吉耕种财政局科员(1988年4月至1989年4月昌吉种鸡场使从事掌管会计师;1992年3月至1993年3月耕种部派往美国的耕种技术序列出版商);1994年4月至1997年4月,昌吉亚洲果心(钟声)股份有限的事物公司董事长。、常务副总理事;1997年4月至1997年12月,昌吉国民国有资产经纪局专员;1998年1月至2003年4月,昌吉国民医药钟声股份有限的事物公司董事长。、总统;2003年10月至2006年12月,常备的股份有限的事物公司副总统、新疆卫诗大工业(Grou)、总统;2007年1月至2009年12月,新疆青鹿实业股份有限的事物公司总理事;2010年7月至2014年2月,新疆亚中(钟声)有限的事物董事会副主席、钟声总统;2015年9月至2017年6月任佐耶资源花费花费常备的股份有限的事物公司总理事店员,2017年6月到这点为止任佐耶资源花费总理事。缺少的公司的配偶中、实践把持人及剩余部分单位的任务。

周海涛行医不存在《公司条例》第一百四十六条整齐的的情境经过的境况,奇纳河证监会缺少采用随便哪一个办法,它删节可转让产权证券市所的董事会坦率的同意。、监事和资深的经纪供职于境况,奇纳河证监会过来缺少产生行政处罚诉讼案。,缺少坦率的正式指控或超越三倍的数批判的境况。,不存在因涉嫌过错被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳河证监会备案考察的境况。周海涛行医与持股公司5%在上的常备的的配偶、实践把持人、公司剩余部分董事、监事、资深的经纪供职于私下缺少吃或喝。,失去嗅迹持股公用事业。最高人民法院询问,周海涛行医不属于走慢信奉的人。

4、王端,男,出生于1976,汉族,奇纳河国籍,EMBA。使从事沈阳金属花费常备的股份有限的事物公司董事长,董事会干事副董事、董事,可转让证券事务代表,董事会干事;沈阳金属经纪华通明略董事。。、总理事;佐耶资源花费花费常备的有限的事物董事会干事。2014年7月到如今任佐耶资源花费副总理事、2016年11月到这点为止任佐耶资源花费董事。缺少的公司的配偶中、实践把持人及剩余部分单位的任务。

王端行医缺少第一百四十六条整齐的的情境经过。,奇纳河证监会缺少采用随便哪一个办法,它删节可转让产权证券市所的董事会坦率的同意。、监事和资深的经纪供职于境况,奇纳河证监会过来缺少产生行政处罚诉讼案。,缺少坦率的正式指控或超越三倍的数批判的境况。,不存在因涉嫌过错被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳河证监会备案考察的境况。王端行医和持股公司5%在上的常备的的配偶、实践把持人、公司剩余部分董事、监事、资深的经纪供职于私下缺少吃或喝。,持股公司5,000股常备的。最高人民法院询问,王端行医不属于走慢信奉的人。

5、王端,男,出生于1976,汉族,奇纳河国籍,EMBA。使从事沈阳金属花费常备的股份有限的事物公司董事长,董事会干事副董事、董事,可转让证券事务代表,董事会干事;沈阳金属经纪华通明略董事。。、总理事;Zoje资源花费常备的有限的事物董事会干事。2014年7月到如今任佐耶资源副总理事、2016年11月到这点为止任佐耶资源董事。缺少的公司的配偶中、实践把持人及剩余部分单位的任务。

王端行医缺少第一百四十六条整齐的的情境经过。,奇纳河证监会缺少采用随便哪一个办法,它删节可转让产权证券市所的董事会坦率的同意。、监事和资深的经纪供职于境况,奇纳河证监会过来缺少产生行政处罚诉讼案。,缺少坦率的正式指控或超越三倍的数批判的境况。,不存在因涉嫌过错被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳河证监会备案考察的境况。王端行医和持股公司5%在上的常备的的配偶、实践把持人、公司剩余部分董事、监事、资深的经纪供职于私下缺少吃或喝。,持股公司5,000股常备的。最高人民法院询问,王端行医不属于走慢信奉的人。

6、叶走慢的,女,生于1973年11月,审定会计师师,卒业于上海财经大学人员,会计师学布道,昆山科腾生物工艺学股份有限的事物公司财务总监、Rui Gao(浙江)达到零碎股份有限的事物公司财务总监、上海伊犁国际逻辑学股份有限的事物公司财务理事、新疆天元星河有限的事物责任会计师公司审计理事、Zoje锁线装订机常备的股份有限的事物公司财务经纪果心理事,2014年7月到如今任佐耶资源副总理事兼财务总监。缺少的公司的配偶中、实践把持人及剩余部分单位的任务。

叶走慢的未婚妻不存在《公司条例》第一百四十六条整齐的的情境经过的境况,奇纳河证监会缺少采用随便哪一个办法,它删节可转让产权证券市所的董事会坦率的同意。、监事和资深的经纪供职于境况,奇纳河证监会过来缺少产生行政处罚诉讼案。,缺少坦率的正式指控或超越三倍的数批判的境况。,不存在因涉嫌过错被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳河证监会备案考察的境况。叶走慢的未婚妻与持股公司5%在上的常备的的配偶、实践把持人、公司剩余部分董事、监事、资深的经纪供职于私下缺少吃或喝。,持股公司5,000股常备的。最高人民法院询问,叶走慢的未婚妻不属于“背信被落实人”。

7、郭正学,男,生于1983年10月,汉族,奇纳河国籍,本科学历;2011年12月产权证券上市的董事会证明,2012年3月经过SAC可转让证券合格性试验。

2005年1月至2011年12月,佐杰总理事干事、总理事办公室店员总干事、总理事办公室副董事(掌管任务)、总理事办公室董事、董事长店员;2011年7月至2014年6月,Zoje产权证券可转让证券花费果心理事;2012年2月到如今,佐耶第四的届议论会、佐耶资源第五届董事会聘用为可转让证券事务代表;从2014年6月到2015年11月,任佐耶资源第五届中西部及东部各州的县议会监事;2014年7月到如今,任佐耶资源可转让证券部理事;2015年3月到如今,任佐耶资源董事长店员。从2016年12月起,任佐耶资源副总理事兼董事会干事作包工。眼前,还使从事佐耶资源党委副秘书、工会主席。缺少的公司的配偶中、实践把持人及剩余部分单位的任务。

郭正学行医不存在《公司条例》第一百四十六条整齐的的情境经过的境况、奇纳河证监会缺少采用随便哪一个办法、它删节可转让产权证券市所的董事会坦率的同意。、监事和资深的经纪供职于境况、奇纳河证监会过来缺少产生行政处罚诉讼案。、缺少坦率的正式指控或超越三倍的数批判的境况。、不存在因涉嫌过错被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳河证监会备案考察的境况。郭正学行医与持股公司5%在上的常备的的配偶、实践把持人、公司剩余部分董事、监事、资深的经纪供职于私下缺少吃或喝。,持股公司5,000股常备的。最高人民法院询问,郭正学行医不属于“背信被落实人”。

郭正学行医吃或喝方式列举如下:?

吃或喝地址:浙江省泰州市玉环县兴康东路198号

邮递区号:317604

吃或喝工具:0576-87378885

号码:0576-87335536

信箱:zhxg@zoje.com

8、赖小红,男,生于1974年10月,汉族,奇纳河国籍,本科学历。1994年于9月到1996年1月任绍同川国际食品股份有限的事物公司财务理事店员、1996年2月至2001年1月任上海美高来汽车配件股份有限的事物公司任财务理事、2002年4月至2006年3月任上海上东花费股份有限的事物公司花费花费总监、2006年4月至2012年2月任中粮钟声上司公司中粮荤食花费股份有限的事物公司畜肉部副总理事、2012年3月至2013年3月任白象食品钟声股份有限的事物公司战术部总监、2013年4月至2015年4月任中银浙商基金花费总监,2015年5月至2017年6月任广东融融制药的常备的股份有限的事物公司常务副总理事。

赖小红行医不存在《公司条例》第一百四十六条整齐的的情境经过的境况,奇纳河证监会缺少采用随便哪一个办法,它删节可转让产权证券市所的董事会坦率的同意。、监事和资深的经纪供职于境况,奇纳河证监会过来缺少产生行政处罚诉讼案。,缺少坦率的正式指控或超越三倍的数批判的境况。,不存在因涉嫌过错被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳河证监会备案考察的境况。赖小红行医与持股公司5%在上的常备的的配偶、实践把持人、公司剩余部分董事、监事、资深的经纪供职于私下缺少吃或喝。,失去嗅迹持股公用事业。最高人民法院询问,赖小红行医不属于“背信被落实人”。

(二)、公司条例修正案

可转让证券行为准则:002021 可转让证券简化:佐耶资源 公报号:2017-038

特殊感应届极好的专员最初的议论会公报

公司每件东西围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的权力。、正确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的规定或大调忽略。

佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司(以下简化“公司”)特殊感应届中西部及东部各州的县议会最初的议论会于2017年7月12日在浙江省玉环县麦子屿街道兴港东路198号公司连锁商店办公楼一楼议事厅集合。中西部及东部各州的县议会每件东西围攻由职工代表结合。,这次议论会应由3名监事伴随。,3位监视员的实践列席境况,顾欣宇行医,掌管、周琳未婚妻亲自列席,掌管王群未婚妻付托周琳未婚妻列席。,副总理事兼董事会干事郭正学行医列席议论会。这次议论会的适合《中华人民共和国公司条例》的关于整齐的。

议论会由顾欣宇行医掌管。,会议代表对这项打手势举行了投票表决。,议论会经过了以下靠判定击败:

一、看重并经过被选王群未婚妻为主席的打手势

投票表决奏效:赞同 3票,支持 0 票,弃权 0 票。

前述的打算已在特殊感应届苏会最初的议论会上经过。,赞同的民意考察占列席议论会无效投票表决票的100%。

二、监事工钱单的审察与经过

中西部及东部各州的县议会主席王群的监事报酬,元/年(含税);顾欣宇行医,掌管的监事报酬为人民币80,元/年(含税);周琳未婚妻的监事报酬为人民币80元。,元/年(含税)。公司监事(非资深的理事),而且欢迎掌管的报酬那一边,依据公司的事情国民提取薪酬。

投票表决奏效:赞同 3票,支持 0 票,弃权 0 票。

前述的打算已在特殊感应届苏会最初的议论会上经过。,赞同的民意考察占列席议论会无效投票表决票的100%,帮忙使求助于秒次(暂时)配偶大会。。

附件:王群未婚妻简历

佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司中西部及东部各州的县议会

2017年7 月13日

王群未婚妻简历

王群,女,生于1968年10月,汉族,奇纳河国籍,卒业于南京大学人员工商经纪硕士、四川大学人员主宰经济布道。。曾在新疆运输部供职,交通银行沈阳使分支。2014年6月到如今,使出神于佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司人事行政部。缺少的公司的配偶中、实践把持人及剩余部分单位的任务。

王群未婚妻缺少第一百四十六条目中整齐的的境况经过。,奇纳河证监会缺少采用随便哪一个办法,它删节可转让产权证券市所的董事会坦率的同意。、监事和资深的经纪供职于境况,奇纳河证监会过来缺少产生行政处罚诉讼案。,缺少坦率的正式指控或超越三倍的数批判的境况。,不存在因涉嫌过错被司法机关备案侦探或许涉嫌犯法违规被奇纳河证监会备案考察的境况。王群未婚妻与持股公司5%在上的常备的的配偶、实践把持人、公司剩余部分董事、监事、资深的经纪供职于私下缺少吃或喝。,失去嗅迹持股公用事业。最高人民法院询问,王群未婚妻不属于走慢信奉的人。。

可转让证券法典:002021 可转让证券简化:佐耶资源 公报号:2017-039

2017年度秒次(暂时)配偶大会印制的广告

公司和董事会的一切的围攻都担保了我的真实实质。、正确、原封不动的,无假记载、给错误的劝告性的规定或大调忽略。

C特殊感应届董事会最初的议论会靠判定击败,2017集合秒次(暂时)配偶大会,现将关于事项印制的广告列举如下:

一、传唤议论会基本通知

1。阶段:2017秒次(暂时)配偶大会。

2。议论会议论会传唤人:董事会。董事会特殊感应届议论会最初的靠判定击败,公司将集合2017年秒次(暂时)配偶大会。

3的法律上的义务。议论会、合规性:配偶会议论会适合关于法度整齐的、行政规章、机关规章、正态化包装、法规等关于整齐的。。

4。议论会时期:

(1)现场议论会时期:2017年7月31日后部15:00;

(2)用网覆盖开票:经过深圳可转让产权证券市所市零碎举行用网覆盖开票的时期为2017年7月31日午前9:30—11:30,后部13:00—后部15:00。经过深圳可转让产权证券市所互联网网络开票零碎开票的时期为2017年7月30日后部15:00至2017年7月31日后部15:00的任性时期。

5. 议论会方式:这次暂时配偶大会采用现场投票表决与用网覆盖开票的结成集合。

(1)现场开票:配偶人称代名词列席现场议论会或付托别的伴随。

(2)用网覆盖开票:公司将经过深圳可转让产权证券市所市零碎和互联网网络开票零碎向每件东西配偶补充用网覆盖状态的开票平台,配偶可以经过前述的身体行使投票建议。。

公司配偶不料在一次开票中选择一种开票方式。,也许有同卵的投票建议的反复投票表决,欢迎最初的开票的奏效。。

招收日期为6。议论会:配偶注册日期为2017年7月26日(星期三)。。

7。插上一手者:

(1)于2017年7月26日后部收盘时在奇纳河可转让证券注册结算股份有限的事物公司深圳分行注册在册的公司每件东西配偶均有权列席配偶大会,并可以以书面状态付托代劳人列席议论会和伴随投票表决,配偶的代劳人不确定的是公司的配偶。。

(2)公司董事、监事和资深的经纪供职于。

(3)公司使用的专门律师。

8。施工场地会场:浙江省玉环县麦子屿街道兴港东路198号佐耶资源连锁商店办公楼一楼议事厅。

二、议论会看重(1)看重法案的议论会

1、《公司条例修正条例草案》

2、计划中的修正公司配偶大议论会事整齐的的打手势

3、计划中的修正董事议论会事整齐的的打算

4、计划中的修正公司孤独董事任务身体的打手势

5、修正公司筹资经纪身体的打手势

6、计划中的关系市方针决策经纪零碎的深思熟虑

7、计划中的公司股息经纪身体的打手势。

8、计划中的修正COPA通知声称经纪身体的打手势

9、《公司董事补偿条例草案》

10、计划中的监事工钱的打手势(二)剩余部分事项

1.在上的打手势早已公司特殊感应届董事会最初的议论会和特殊感应届中西部及东部各州的县议会最初的议论会看重经过,打手势的细部在同整天的《可转让证券时报》上宣布。、《奇纳河可转让证券报》、《上海可转让证券报》、《可转让证券日报》及巨潮通知网()上的公司《特殊感应届董事会最初的议论会公报》(公报号:2017-037)、《特殊感应届极好的专员最初的议论会公报》(公报号:2017—038)及互插零碎。

2。依据李氏配偶会整齐的的询问,这项打手势询问对小型和小型医疗机构部分举行选票计数和声称。。

三、提案编码

表一:配偶大会提案行为准则示例表,以下非积聚开票提案:

四、议论会注册等事项

1、招收方式(1)公司配偶法定相当的,扣留我的才能证、配偶账卡、营业执照硬拷贝及公司盖印、法定相当的表扬的,手感注册手续;付托代劳人列席的,代劳人才能的原始代劳人、批准的证书付托书、客户可转让证券账卡、营业执照原始的海豹硬拷贝,手感注册手续。

(2)自然人配偶的插上一手,扣留我的才能证、配偶账册注册;付托代劳人列席的,代劳人才能的原始代劳人、批准的证书付托书、客户可转让证券账卡,手感注册手续。

(3)公司配偶可以依据公司的副本举行注册;,配偶大会未受权工具注册。副本招收,请将互插注册材料副本至董事会。,即时公报承认。

2、注册时期:从午前9:00到午前12:00从2017年7月27日到7月28日,后部13:17:00,午前9:00,2017年7月31日-11:00。。

3、注册地皮:佐耶资源花费常备的股份有限的事物公司五楼可转让证券部

4、吃或喝工具:0576-87378885,副本:0576-87335536。

5、有关注意事项:列席议论会的配偶及配偶代劳人请带来互插证件最初的于议论会开端前15分钟签到试图贿赂。

五、插上一手用网覆盖开票的详细操作步骤

在配偶大会上,配偶可以经过深圳可转让产权证券市所市零碎举行开票。,用网覆盖开票的详细操作步骤见附件一。

六、备查包装

1、董事会特殊感应届议论会最初的议论会靠判定击败

2、中西部及东部各州的县议会特殊感应届议论会最初的议论会靠判定击败

Zoje资源花费常备的有限的事物董事会

2017年7月13日

附件1:

插上一手用网覆盖开票的详细操作步骤

一、用网覆盖开票顺序

1、权益股的开票行为准则和开票缩写:开票行为准则是362021;为Zoje开票开票。

2、建议设置和填写投票表决。

非积聚开票提案,开票投票表决:赞同、支持、弃权。

3、配偶开票投票表决普通法案。,被罪状对一切的剩余部分提案表达相赞同见,而且积聚。

配偶反复普通法案和详细提案时,经过最初的无效开票。也许配偶一号思索详细提案,开票投票表决普通法案,已投票表决的详细提案的投票表决视域得:,剩余部分非投票表决提案该当由于种质的开票视域。;也许先投票表决普通法案,开票同意每一详细提案,以普通法案的投票表决为准。。

对同样的人打算的投票表决,该当是最早的失效。,不撤兵。

二. 深圳可转让产权证券市所市零碎的投票表决顺序

1、开票时期:2017年7月31日市时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00

2、配偶可登录可转让证券公司市客户开票投票表决。

三. 深圳产权证券网上开票投票表决顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2017年7月30日(现场配偶大会集合前一日)后部3:00,完毕时期为2017年7月31日(现场配偶大会完毕当天)后部3:00。

2、配偶经过用网覆盖开票零碎开票。,需由于《深圳可转让产权证券市所花费者用网覆盖服役才能鉴定事情影响(2016年编辑)》的整齐的手感才能鉴定,收购深圳可转让产权证券市所数字证明或深圳产权证券EXC。详细的鉴定步骤可以经过用网覆盖开票举行招收。。

3、配偶收购服役密码电文或数字证明,你可以经过深圳的网上开票零碎注册开票。。

附件2:

2017 秒届(暂时)配偶大会开票投票表决代理人

专门地付托 (行医/未婚妻)代表人称代名词/单位列席佐耶资源花费常备的有限的事物2017秒次(暂时)配偶大会。人称代名词/单位批准的证书 (二)投票表决跟随事项,并批准的证书其签字需求签字的互插包装。。付托限期:从配偶签字大会到配偶大会完毕之日起。

大会计师划中的配偶大会投票表决的投票表决。:

客户的姓名或术语(署名或盖印):

客户才能证号码或营业执照号:

扣留常备的的客户数: 股

付托人配偶账号: 年 月 日

受让人署名:

受让人的才能证号码:

客户吃或喝工具: 年 月 日

公务的:意见仅仅是作者人称代名词。,搜狐通知宣布参加竞选平台,搜狐只补充通知储藏室服役。


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